金鹰沉工(301048)：董事会换届选举

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。金鹰沉型工程机械股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》相关法令律例、律例和《公司章程》的相关，公司董事会决定按关法式进行董事会换届选举。公司于2026年6月30日召开第二届董事会第20次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。公司第三届董事会设9名董事，此中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举发生；别的5名非董事和3名董事由公司股东会选举发生。经公司董事会提名委员会资历审查，同意提名同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、同志、浪同志为公司第三届董事会非董事候选人（简历详见附件1）；同意提名茅国伟同志、李闻一同志和邬平波同志为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件2）。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资历进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人合适相关法令律例的董事任职资历。上述董事候选人人数合适《公司法》等法令律例和《公司章程》的，此中董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司司理或者其他高级办理人员职务的人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。公司董事候选人中茅国伟同志、李闻一同志均曾经取得董事资历证书；邬平波同志尚未取得董事资历证书，其已加入深圳证券买卖所组织的董事培训并书面许诺将取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。上述董事候选人任职资历和性尚需报深圳证券买卖所存案审核无后，方可取其他非董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第三届董事会非董事及董事将别离采用累积投票制选举发生，任期自公司2026年第二次姑且股东会选举通过之日起三年。公司已召开职工代表大会，选举段勤涛同志为第三届董事会职工董事，该名职工董事取经公司股东会选举发生的董事配合构成公司第三届董事会。为确保董事会的一般运转，正在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将按关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的履行董事职务。，男，中国国籍，无境外，1967年11月出生，本科学历，中员，高级经济师，现任金鹰沉型工程机械股份无限公司党委、董事长。同志自1987年8月起曾任职于上海铁局，历任松江车务段团委副、上海办公室副从任、上海东华处所铁开辟无限公司副总司理、上海铁印刷无限公司总司理、党委副、上海铁经济开辟无限公司副总司理、党委兼副总司理、总司理兼党委副、上海局集团无限公司运营开辟部从任；2020年8月至今，任金鹰沉型工程机械股份无限公司党委、董事长。截至目前，同志未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。肖绪明，男，中国国籍，无境外，1969年1月出生，本科学历，中员，正高级工程师，现任金鹰沉型工程机械股份无限公司董事、总司理、党委副。肖绪明同志自1993年8月起任职于金鹰沉工。历任公司总卸车间手艺组长、大修车间从任、工程机械研究所工艺研究室从任、产物办理室从任、副所长、总司理帮理、总工程师、党委委员等职务；2022年7月至今任金鹰沉型工程机械股份无限公司董事、总司理、党委副。截至目前，肖绪明同志未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。肖绪明同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。宋鸿娟，女，中国国籍，无境外，1978年11月出生，硕士学历，中员，高级会计师，现任中国铁武汉局集团无限公司财政部（收入部）从任，兼任金鹰沉型工程机械股份无限公司董事。宋鸿娟同志1999年8月至2005年12月正在郑州铁局武汉任职，自2005年12月起正在武汉铁局任职，历任财政处会计师、副科长、科长、副处长、财政部(收入部)从任兼税务办理办公室从任、资金结算所（财政集中核算办理所）所长等职务。截至目前，宋鸿娟同志未持有本公司股份，除正在公司控股股东中国铁武汉局集团无限公司任职外，宋鸿娟同志取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员无其他联系关系关系。宋鸿娟同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。，男，中国国籍，无境外，1973年3月出生，本科学历，正高级工程师，现任飞泰交通科技无限公司总司理，同志自1996年8月起任职于原铁道第三勘测设想院集团无限公司（2017年4月27日，改名为“中国铁设想集团无限公司”），历任地处副处长、设想集团泰国分公司总司理兼海外部二级项目司理、飞泰交通科技无限公司总司理。2019年11月至今，兼任金鹰沉型工程机械股份无限公司董事。截至目前，同志未持有本公司股份，除正在持有公司5%以上股份股东中国铁设想集团无限公司部属单元任职外，同志取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员无其他联系关系关系。同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。浪，男，1981年11月出生，硕士研究生学历，研究员，现任中国铁道科学研究院集团无限公司根本设备检测研究所副所长、铁科英迈手艺无限公司总司理。浪同志自2006年7月起历任中国铁道科学研究院集团无限公司根本设备检测研究所研究练习员、副研究员、分析办理部副从任，铁科英迈手艺无限公司副总司理、常务副总司理。2021年10月起任中国铁道科学研究院集团无限公司根本设备检测研究所副所长、铁科英迈手艺无限公司总司理；2024年5月起兼任铁科数智交通手艺（成都）无限公司董事。截至目前，浪同志未持有本公司股份，除正在持有公司5%以上股份股东中国铁道科学研究院集团无限公司部属单元任职外，浪同志取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员无其他联系关系关系。浪同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。茅国伟，男，中国国籍，无境外，1963年6月出生，本科学历。现任上海泰吉十方律师事务所高级合股人，上海国际经济商业仲裁委员会（上海国际仲裁核心）仲裁人，青岛仲裁委员会（青岛国际仲裁核心）仲裁人、徐州仲裁委员会仲裁人，同时兼任上海市松江区退役甲士就业创业导师团。茅国伟同志自1988年4月起曾任职于上海市高、中级、上海市第一中级、上海市浦东新区农委组织部、上海市铭源律师事务所律师、上海市华益律师事务所、上海金茂律师事务所、上海金茂凯德律师事务所、上海市锦天城律师事务所和上海云朴律师事务所；2025年9月至今，任上海泰吉十方律师事务所高级合股人。截至目前，茅国伟同志未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。茅国伟同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。李闻一，男，中国国籍，无境外，1974年9月出生，博士研究生学历，现任华中师范大学经济取工商办理学院传授，博士生导师，会计专硕核心从任、学校工会经费审查委员会从任，兼任湖北省财政共享办事学会会长、入彀学会理事、入彀学会会计消息化委员会委员、湖北省社会科学界委员会委员等，珠海全球时代科技股份无限公司董事。李闻一同志自1995年7月起曾任职于湖北财经高档专科学校、武汉纺织大学；2015年6月至今，任华中师范大学经济取工商办理学院会计学传授、博士生导师、会计学科带头人、截至目前，李闻一同志未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。李闻一同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。邬平波，男，中国国籍，无境外，1968年8月出生，博士研究生学历，研究员，博士生导师，现任西南交通大学轨道交通运载系统全国沉点尝试室车辆工程取振动噪声研究所所长。邬平波同志自1997年7月起任职于西南交通大学。副研究员、研究员、博士生导师。2023年4月至今任西南交通大学轨道交通运载系统全国沉点尝试室车辆工程取振动噪声研究所所长。兼任中国铁会尺度化专业手艺委员会委员、中国铁会车辆委员会委员。截至目前，邬平波同志未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。邬平波同志不存正在《公司法》第178条的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员，比来三十六个月内未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者传递，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询核实，不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》的任职前提。